2020年09月22日，公司召開第五屆董事會第九次（臨時）會議，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對外投資進展暨簽訂祖代豬及配套項目<投資合作協(xié)議>的議案》，同意公司與八五二農(nóng)場就《項目合作意向書》中“黑龍江年出欄-屠宰加工200萬頭生豬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生態(tài)循環(huán)項目種豬端項目”的部分項目即：“祖代種豬場及配套育肥豬場、飼料廠建設(shè)項目”的投資、建設(shè)、運營及相關(guān)事宜達成合作，本項目計劃投資總額約53800萬元。其中種豬場項目建設(shè)投資36200萬元、引種和流動資金7600萬元，飼料廠項目投資10000萬元。雙方合作后，成立項目公司，總注冊資本擬定為人民幣53800萬元，益生股份認繳出資額為37660萬元，占注冊資本的70%；雙鴿食品認繳出資額為16140萬元，占注冊資本的30%。同日，公司與八五二農(nóng)場就祖代豬及配套項目簽訂了《投資合作協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”）。
證券代碼：002458 證券簡稱：益生股份 公告編號：2020-079
山東益生種畜禽股份有限公司
關(guān)于對外投資進展暨簽訂祖代豬及配套項目
《投資合作協(xié)議》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資進展概述
1、對外投資概述
2019年12月30日，山東益生種畜禽股份有限公司（以下簡稱“公司”或“益生股份”）發(fā)布了《關(guān)于簽訂<項目合作意向書>的公告》（公告編號：2019-097），公司與黑龍江省八五二農(nóng)場（以下簡稱“八五二農(nóng)場”）就共同建設(shè)“黑龍江年出欄-屠宰加工 200 萬頭生豬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生態(tài)循環(huán)項目種豬端項目”達成合作意向。
2019年12月30日，公司召開第四屆董事會第三十一次（臨時）會議，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對外投資暨簽訂<投資合作協(xié)議>的議案》，同意公司與黑龍江省八五二農(nóng)場就《項目合作意向書》中“黑龍江年出欄-屠宰加工 200 萬頭生豬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生態(tài)循環(huán)項目種豬端項目”的部分項目，即：“4800頭能繁母豬原種場和生豬規(guī)?；B(yǎng)殖場建設(shè)項目”的投資、建設(shè)、運營及相關(guān)事宜達成合作，同日，公司與八五二農(nóng)場簽訂了《投資合作協(xié)議》，并于2019年12月31日發(fā)布了《關(guān)于對外投資暨簽訂<投資合作協(xié)議>的公告》（公告編號：2019-099）。
以上公告詳情刊登于公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)
2、對外投資進展及審批情況
2020年09月22日，公司召開第五屆董事會第九次（臨時）會議，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對外投資進展暨簽訂祖代豬及配套項目<投資合作協(xié)議>的議案》，同意公司與八五二農(nóng)場就《項目合作意向書》中“黑龍江年出欄-屠宰加工 200 萬頭生豬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生態(tài)循環(huán)項目種豬端項目”的部分項目即：“祖代種豬場及配套育肥豬場、飼料廠建設(shè)項目”的投資、建設(shè)、運營及相關(guān)事宜達成合作，本項目計劃投資總額約53800萬元。其中種豬場項目建設(shè)投資36200萬元、引種和流動資金7600萬元，飼料廠項目投資10000萬元。雙方合作后，成立項目公司，總注冊資本擬定為人民幣53800萬元，益生股份認繳出資額為37660萬元，占注冊資本的70%；雙鴿食品認繳出資額為16140萬元，占注冊資本的30%。同日，公司與八五二農(nóng)場就祖代豬及配套項目簽訂了《投資合作協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”）。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項屬于董事會審批權(quán)限范圍，無需提交公司股東大會審議。
本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。
二、合作方情況介紹
1、名 稱：黑龍江省八五二農(nóng)場。
2、法定代表人：孫永慶。
3、注冊資本：6342萬人民幣。
4、統(tǒng)一信用代碼：91233002606362014T。
5、公司類型：全民所有制。
6、成立日期：2004年3月4日。
7、營業(yè)期限：2004-03-04至無固定期限。
8、地 址：黑龍江省雙鴨山市寶清縣八五二農(nóng)場六委0101幢01號。
9、經(jīng)營范圍：農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，進出口商業(yè)貿(mào)易、內(nèi)河旅客運輸（水庫）；圖書、文化用品零售（分支機構(gòu)經(jīng)營）；本農(nóng)場境內(nèi)的依饒公路，虎八公路及農(nóng)場專用公路的養(yǎng)護與管理（分支機構(gòu)經(jīng)營）；熱力、水的生產(chǎn)和供應(yīng)（分支機構(gòu)經(jīng)營）；客運服務(wù)、出租部分設(shè)施（分之機構(gòu)經(jīng)營）；利用自有電視臺設(shè)計、制作、發(fā)布廣告、有線電視安裝（分支機構(gòu)經(jīng)營）；一般旅館，正餐服務(wù)（分支機構(gòu)經(jīng)營）；國內(nèi)旅游及旅游相關(guān)服務(wù)；建筑物出租，機械設(shè)備出租、水庫、池塘出租；勞務(wù)中介服務(wù)。水稻、大豆、玉米、大麥、雜糧種植、加工、批發(fā)；化肥批發(fā)。
公司的控股股東、實際控制人、5%以上股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員與本次交易的合作方均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)查詢，公司未發(fā)現(xiàn)八五二農(nóng)場為失信被執(zhí)行人。
三、投資合作協(xié)議主要內(nèi)容
甲方：山東益生種畜禽股份有限公司
乙方：黑龍江省八五二農(nóng)場
1、項目概況
（1）項目名稱：黑龍江省八五二農(nóng)場種豬繁育一體化及規(guī)?；B(yǎng)殖場建設(shè)二期項目，即祖代種豬場及配套育肥豬場、飼料廠建設(shè)項目（以下簡稱“本項目”或“項目”）。
（2）項目地點：黑龍江省寶清縣八五二農(nóng)場第五管理區(qū)和第七管理區(qū)，飼料廠位于農(nóng)場工業(yè)園區(qū)。
（3）建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容
本項目占地總面積71.24萬平方米，工程建設(shè)總面積25.07萬平方米。擬建設(shè)：
種豬場主要建設(shè)兩個存欄4800頭能繁母豬的祖代種豬場，配套兩個存欄26000頭的育肥豬場以及清洗消毒中心。
飼料廠主要建設(shè)飼料加工車間，糧食倉貯庫房以及化驗室、辦公樓等附屬設(shè)施。
項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容以最終實際建設(shè)規(guī)模內(nèi)容為準。
（4）項目建設(shè)周期：項目建設(shè)期計劃為2年，具體期限以項目建設(shè)合同為準。項目實施中各子項目可以分期投資、建設(shè)、運營。
（5）項目投資：
本項目計劃投資總額約53800萬元。其中種豬場項目建設(shè)投資36200萬元、引種和流動資金7600萬元，飼料廠項目投資10000萬元。
2、合作方式及出資期限
（1）由甲方先期出資設(shè)立全資子公司作為項目公司，乙方出資完成后一個月內(nèi)項目公司應(yīng)召開股東會并修正公司章程，雙方依公司章程的規(guī)定，正式實施投資合作。雙方合作后，項目公司總注冊資本擬定為人民幣53800萬元，出資方式為貨幣出資。其中：甲方認繳出資額為37660萬元，占注冊資本的70%；乙方認繳出資額為16140萬元，占注冊資本的30%。
（2）項目公司為本項目的投資運營主體，具體實施項目的投資、建設(shè)、運營和管理事務(wù)。
（3）甲乙雙方必須于2022年12月31日前將各自出資足額繳存至項目公司的銀行賬戶。期限屆滿，任何一方未繳納或未足額繳納出資，視同放棄未出資部分所對應(yīng)的項目公司股權(quán)，完成出資的一方有權(quán)重新尋找投資方。
3、項目實施
（1）項目前期由甲方以項目公司為主體全面實施項目的出資、建設(shè)、運營及管理。乙方成為項目公司股東后，甲乙雙方應(yīng)依《公司法》及《公司章程》的規(guī)定進行項目的后續(xù)建設(shè)、運營與管理。
（2）本項目運營所需的資金由項目公司負責投入，投資合作中，甲乙雙方應(yīng)依公司章程的規(guī)定，如期足額向公司交納各自所認繳的出資。股東所認繳的出資不能滿足項目建設(shè)、運營需求時，由項目公司以貸款或由股東以按持股比例追加出資的方式解決。
（3）項目公司具備獨立法人資格，實行自主經(jīng)營，獨立核算，自負盈虧。
4、雙方的權(quán)利義務(wù)
甲方的權(quán)利義務(wù)：負責主導實施項目建設(shè)的具體工作，保障項目建設(shè)工作的順利進行，確保在2021年底全面完成項目的工程建設(shè)，2022年引進種豬投產(chǎn)運營。
乙方的權(quán)利義務(wù)：負責協(xié)助項目公司辦理項目建設(shè)、運營所需的各種許可、審批手續(xù)；負責協(xié)調(diào)項目建設(shè)運營所需的水、電、道路、通訊等配套設(shè)施條件；及時協(xié)調(diào)項目建設(shè)運營中項目公司與周邊單位、居民發(fā)生的糾紛，保證項目建設(shè)運營順利實施。
5、違約責任
（1）本協(xié)議生效后，雙方均應(yīng)嚴格、誠信履行協(xié)議義務(wù)，任何一方違反本協(xié)議約定的義務(wù)，均應(yīng)賠償守約方的全部經(jīng)濟損失。
（2）違約行為發(fā)生后，違約方在賠償損失的同時，如守約方要求違約方繼續(xù)履行義務(wù)，則違約方仍應(yīng)按要求繼續(xù)履行義務(wù)。
四、對外投資的目的和對公司的影響
為貫徹國家“保障市場供應(yīng)”、“提高生豬產(chǎn)能”的政策精神，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補、做大做強的最終目標，公司此次與八五二農(nóng)場簽署投資合作協(xié)議，建設(shè)祖代種豬場及配套育肥豬場、飼料廠建設(shè)項目，有利于公司進一步完善和調(diào)整公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，可為公司拓寬盈利渠道，提升綜合競爭力。
本協(xié)議的簽署不會影響公司的業(yè)務(wù)獨立性，不存在損害公司及全體股東利益的情形，協(xié)議的履行對公司本期財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響。
五、風險提示
本項目建設(shè)具體期限以項目建設(shè)合同為準。項目建設(shè)進展可能受到國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等條件的影響。項目將來的經(jīng)營業(yè)績，受市場行情波動等因素的影響，存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。來源：公告
六、備查文件
1、《投資合作協(xié)議》。
2、董事會決議。
特此公告。
山東益生種畜禽股份有限公司
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